上海电器股份有限公司1996年4月26日,在公司总部会议室召开了第十三次董事 会。会议通过以下议案:

    一、公司一九九五年年度报告；

    二、关于公司一九九五年度利润分配预案；

    1995年公司实现利润2,824.52万元,净利润2,373.83万元,提取10％法定公积金 237.38万元,提取5％法定公益金118.69万元,提取子公司盈公益金111.8万元，未分 配利润1,905.96万元,根据公司业务发展需要,1995年度未分配利润1,905. 96万元, 留待以后年度一并分配。

    预定股东大会1996年6月底以前召开,召开前一个月另行公告。