上海电器股份有限公司第三届监事会第三次会议于2003年10月17日在公司总部会议室召开。应出席会议的监事3名,实际出席会议监事2名。监事会主席唐子平委托金贤敏监事代为主持会议并表决。会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、公司2003年第三季度报告的议案

    二、关于调整公司在上海西门子线路保护系统有限公司投资比例的议案

    三、关于变更公司企业名称的预案

    四、关于调整公司监事的预案

    鉴于第三届监事会主席唐子平提出辞职,因此唐子平不再担任公司监事。

    根据上海电气(集团)总公司的推荐,拟增补徐伟出任公司监事。(简历附后)

    本预案需提交下一次股东大会审议。

    特此公告

    附徐伟简历：

    徐伟,男,1964年出生,硕士研究生学历。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监。