上海电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月30日在公司总部会议室召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。公司监事会全体成员列席了会议。会议由马新生主持。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

    全体董事一致选举马新生担任公司第三届董事会董事长,选举冯樑担任公司第三届董事会副董事长。

    二、关于聘任公司总经理的议案

    经马新生董事长提名,聘任冯樑为公司总经理,聘期2003年6月至2006年6月。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经总经理冯樑提名,聘任许嘉良为公司常务副总经理；

    经总经理冯樑提名,聘任张铭杰、何延庆、程彦敏为公司副总经理；

    聘期2003年6月至2006年6月。

    四、关于聘任公司财务总监的议案

    经董事会提名,聘任范晓莉担任公司财务总监。

    聘期2003年6月至2006年6月。

    五、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经董事会提名,聘任程彦敏担任公司董事会秘书。

    聘期2003年6月至2006年6月。

    独立董事姚福生、江秋霞、王之珮对总经理及其他高级管理人员的聘任均发表＂同意＂意见。

    六、关于受让上海西门子线路保护系统有限公司40%中方股权的议案(详见本公司同期刊登的公司关联交易公告)

    七、关于公司为全资子企业上海互感器厂有限公司电抗器技术改造国债项目人民币5950万元银行借款提供担保的议案

    公司二届十次董事会已审议通过《关于列入第八批国债项目的干式电抗器技术改造项目自筹资金的议案》,该国债项目总投资8500万元,其中自筹资金2550万元,银行贷款5950万元。

    根据目前项目实施进度,公司全资子公司上海互感器厂有限公司已就银行贷款部分与中国银行闵行支行进行协商,该行同意为国债项目中的固定资产投资提供5950万元贷款。并经董事会审议同意由本公司为该笔银行借款提供担保。

    

上海电器股份有限公司董事会

    2003年6月30日

    附：

    许嘉良简历：

    许嘉良,男,1943年出生,大学,中共党员、教授级高工。曾担任上海电器厂技术员；副科长、厂长。上海电器公司国际贸易部经理,上海电器股份有限公司董事、副总经理,上海电器工业有限公司执行董事、总经理。现为上海电器股份有限公司常务副总经理。

    张铭杰简历：

    张铭杰,男,1963年出生,硕士,中共党员,高级工程师。曾担任上海变压器厂设计员、科长、副总工程师,上海电压调整器厂副厂长、常务副厂长、代厂长,上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、董事,上海电缆厂副厂长(挂职),上海华通开关厂副厂长、厂长(挂职)。现为上海电器股份有限公司副总经理。

    何延庆简历：

    何延庆,男,1968年出生,大学,中共党员,高级工程师。曾担任上海电器成套厂设计员、副科长、厂长助理、总工程师,上海电器股份有限公司总经理助理。现为上海电器股份有限公司副总经理。

    程彦敏简历：

    程彦敏,男,1971年出生,硕士,中共党员,国际商务师。曾担任上海电器股份有限公司科员,市场处副处长,销售公司副总经理,电器成套厂厂长助理(挂职)。现为上海电器股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

    范晓莉简历：

    范晓莉,女,1955年出生,大专,中共党员,高级会计师。曾先后担任上海电器塑料厂车间会计、财务科科长；上海电器股份有限公司国际贸易部财务科科长、总会计师。现为上海电器股份有限公司资产财务部经理。