特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海电器股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日上午在上海巴黎春天大酒店(长宁区定西路1555号)三楼会议室举行。到会股东及股东代表16人,代表股份436,059,436股,占公司股份总数的84.187%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了认真审议,并以记名投票方式进行表决,会议形成如下决议：

    1、公司董事会2002年度工作报告

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    2、公司监事会2002年度工作报告

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    3、公司2002年度财务决算报告

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    4、公司2002年度利润分配议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5、关于董事会换届选举的议案

    5.1关于选举马新生为公司董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5.2关于选举冯樑为公司董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5.3关于选举袁弥芳为公司董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5.4关于选举顾美娣为公司董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5.5关于选举左山虎为公司董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5.6关于选举周飞达为公司董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5.7关于选举江秋霞为公司独立董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5.8关于选举姚福生为公司独立董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    5.9关于选举王之珮为公司独立董事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    6、关于监事会换届选举的议案

    6.1关于选举唐子平为公司监事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    6.2关于选举金贤敏为公司监事的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    7、关于修订《公司会计内部控制制度》的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    8、关于修改《公司章程》的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    9、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

    参加表决的股份数为436,059,436股。表决如下：

    同意：436,058,511股 占出席股东有表决股数总数99.9998%

    反对：25股 占出席股东有表决股数总数0.0000%

    弃权：900股 占出席股东有表决股数总数0.0002%

    三、律师见证情况

    上海金茂律师事务所李志强律师出席了本次年度股东大会,认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、上海电器股份有限公司2002年度股东大会决议

    2、《上海金茂律师事务所关于上海电器股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书》

    

上海电器股份有限公司

    2003年6月30日