上海电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2003年5月30日在公司总部会议室召开。应出席会议的监事3名,实际出席会议监事3名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席金红军主持,会议审议并通过了以下事项：

    一、关于监事会换届选举的预案

    公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》有关规定,对公司监事会换届选举。

    提名唐子平、金贤敏为公司第三届监事会监事,并提交股东大会审议。

    经公司第三届职工代表大会联席会议的推荐,杨志春当选为公司的职工监事。

    上述3人将组成公司第三届监事会,任期为2003年6月至2006年6月(简历附后)。

    二、关于修订《公司内部会计控制制度》的议案

    该议案须提交股东大会审议。

    附：公司第三届监事会候选人简历

    唐子平,男,1948年3月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。曾任上海电器(集团)公司副经理、经理,上海电器股份有限公司董事长兼总经理,上海联合电机 集团 有限公司总经理。

    金贤敏,男,1953年8月出生,中共党员,毕业于华东师范大学,大学学历,高级经济师。曾任上海电器股份有限公司人民电器厂党委书记、上海电器股份有限公司电器成套厂厂长、党委委员、党委副书记,现为上海电器工业有限公司党委委员、总经理。

    杨志春,男,1950年6月出生,中共党员,曾任上海电器股份有限公司人民电器厂纪委副书记、纪委书记、工会主席、党委副书记,现为上海电器股份有限公司人民电器厂党委书记。