本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    上海电器股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年12月30日上午在上海影城召开,出席会议股东及股东授权委托代表共6人,代表股份437496936股,占公司总股本的比例为84.4645%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,大会由公司董事长周飞达主持。

    公司通过记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

    1、审议关于公司与上海电气(集团)总公司资产置换的议案(该议案内容详见2002年11月29日的《上海证券报》

    该议案为关联议案,关联股东回避表决。

    参加表决的股数为: 3689736股,意见如下:

    同意： 3689736                  占100.00%
    反对： 0                        占0.0000%
    弃权： 0                        占0.0000%
    其它： 0                        占0.0000%
    2、审议关于聘请王之  先生出任公司独立董事的议案
    参加表决的股数为: 437496936股,意见如下:
    同意： 437496936                占100.00%
    反对： 0                        占0.0000%
    弃权： 0                        占0.0000%
    其它： 0                        占0.0000%
    3、审议关于修改《公司章程》的议案(该议案内容详见2002年11月29日的《上海证券报》)
    参加表决的股数为: 437496936股,意见如下:
    同意： 437496936                占100.00%
    反对： 0                        占0.0000%
    弃权： 0                        占0.0000%
    其它： 0                        占0.0000%

    本次大会聘请上海市金茂律师事务所李志强律师出席会议,并出具法律意见书,确认本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新议案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    备查文件：《上海市金茂律师事务所关于上海电器股份有限公司2002年度第一次临时股东大会法律意见书》。