上海电器股份有限公司第二届董事会根据周飞达董事长提议以通讯方式召开了第四次临时会议。本次会议向全体董事发出了会议资料,共有11名董事反馈了相关意见,占董事总人数的100%。同时,将本次会议相关内容及资料通知了全体监事。会议审议并通过了：

    关于上海电器股份有限公司及人民电器厂转让康宁广场中权益的议案。

    上海电器股份有限公司及所属全资子企业人民电器厂于2002年12月25日与上海长宁房地产经营有限公司(以下简称“长宁房地产”)、上海市长宁区公房资产经营公司(以下简称“长宁公房”)签订了《定西路1536号〈康宁广场〉权益有偿转让合同》。“康宁广场”项目是电器股份及全资子企业人民电器厂与长宁公房于1994年联建的商办大楼,其中康宁广场的场地由人民电器厂的部分生产场地,共7735平方米折价出资,长宁公房现金出资建房,根据双方于1994年12月22日订立的《关于联建商办大楼的协议及相关补充协议》(以下简称“《补充协议》”),电器股份及人民电器厂在康宁广场中享有以下权益：

    1、裙房1—4层建筑面积16180平方米和7层以上办公楼建筑面积100平方米,合计建筑面积16280平方米；

    2、地下室总建筑面积的50%；

    3、地面总车位在扣除五个车位后,甲方拥有车位和自行车棚50%；

    4、沿五层裙房顶部女儿墙的广告牌使用权,定西路沿线归甲方所有；

    5、原协议规定的甲方在《康宁广场》项目中的其他开发建设等权益。

    1994年商办大楼“康宁广场”的联建协议实施后,由于长宁公房无力再建设康宁广场项目,致使该项目在建工程长期停建,至今尚未竣工,最终成为上海市的“烂尾楼”项目,致使公司权益长期无法得到回收。2002年在长宁区政府的协调下,为加速重新启动该项目,电器股份及人民电器厂、长宁公房和长宁房地产签订《定西路1536号〈康宁广场〉权益有偿转让合同》。

    电器股份及人民电器厂将其在康宁广场中所享有的权益转让给长宁房地产,由长宁房地产支付给电器股份及人民电器厂受让联建协议中有关权益的对价,合同约定：

    合同生效之日起3日内长宁房地产支付人民币叁仟万元整(RMB30,000,000),电器股份及人民电器厂转让上述权益中1-2层裙房共计8090&平方米和7层以上办公楼建筑面积100平方米,以及《补充协议》项下第2、3、4、5项权益；

    合同签约日起180日内长宁房地产支付剩余的人民币叁仟叁佰玖拾万元整(RMB33,900,000)。同时电器股份及人民电器厂转让上述所有剩余的权益。

    公司董事会认为公司在经营范围内进行的本次开发权益转让,有利于公司加快盘活存量资产,增加现金流量。

    特此公告。