上海电器股份有限公司第二届监事会第八次会议于2002年10月29日在公司总部会议室召开。应出席会议的监事3名,实际出席会议监事2名。监事会主席金红军委托监事袁弥芳代为主持会议并表决。会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、公司2002年第三季度报告

    二、公司与上海电气（集团）总公司资产置换的预案

    本次资产置换构成关联交易,详见《上海电器股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易公告》。根据中国证监会颁布的证监公司字（2001）105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》,本次资产置换需报中国证监会审核批准后,经公司股东大会审议通过后方能进行。

    监事会对本次关联交易发表声明：本次资产置换的定价合理,没有发现内幕交易,且公司全体关联董事在表决审议该预案时都本着公平、公正、公允的原则,没有损害公司中小股东利益,也没有造成公司的资产流失。

    三、关于公司所属全资子公司上海互感器厂有限公司收购抚顺雷诺尔套管有限公司33%中方股权的议案

    四、关于列入第八批国债项目的干式电抗器技术改造项目自筹资金计划的议案

    五、关于中方为上海阿尔斯通变压器有限公司提供9166万元综合授信额度担保的议案