本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    上海电器股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日上午在好望角大饭 店承嘏厅召开,出席会议股东及股东授权委托代表共24人,代表股份440526100股,占 公司总股本的比例为 85.0493%,符合《公司法》及《公司章程》有关规定, 大会由 公司总经理冯梁主持。

    公司通过记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

    1、关于《公司董事会2001年度工作报告》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    2、关于《公司监事会2001年度工作报告》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    3、关于《公司2001年度财务决算报告》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    4、关于《公司2001年度利润分配议案》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    5、关于《公司与上海电气（集团）总公司进行资产置换》议案

    该议案为关联交易,关联股东回避表决,参加表决的股数为:6718900股, 意见如 下:

    同意： 6717840                  占99.9843%

    反对： 1060                     占0.0157%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    6、关于《公司独立董事制度》议案

    参加表决的股数为: 440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    7、关于《张晓明不再担任董事》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    8、关于《增补孙中敏为公司董事》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    9、关于《姚福生先生出任公司独立董事》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    10、关于《江秋霞女士出任公司独立董事》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    11、关于修改《董事会议事规则》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    12、关于修改《监事会议事规则》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    13、关于修改《股东大会议事规则》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    14、关于制定《公司信息披露制度》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    15、 关于修改《公司章程》议案

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    16、关于制定《公司控股股东行为规范》议案 

    参加表决的股数为:440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

     弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    17 、关于与上海电气集团总公司签订《产品配套协作框架协议》议案

    该议案为关联交易,关联股东回避表决,参加表决的股数为: 6718900股, 意见 如下:

    同意： 6717840                  占99.9843%

    反对： 1060                     占0.0157%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    18、关于《续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构》议案

    参加表决的股数为: 440526100股,意见如下:

    同意： 440525040                占99.9997%

    反对： 1060                     占0.0002%

    弃权： 0                        占0.0000%

    无效： 0                        占0.0000%

    本次大会聘请上海市金茂律师事务所李志强律师出席会议,并出具法律意见书, 确认本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 出席会议 人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新议案,会议表决程序符合法律、 法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    备查文件：《上海市金茂律师事务所关于上海电器股份有限公司2001年度股东 大会法律意见书》。