上海电器股份有限公司第八次董事会于1994年3月22日召开，会议决定于1994年 4月29日（星期五）在上海（具体地点见会议通知）召开第三次股东大会，并讨论通 过了提交股东大会审议的有关议案。

    现将有关事项公告如下：

    一、股东大会主要议程

    1.审议董事会工作报告；

    2.审议监事会工作报告；

    3.审议公司财务预、决算报告及利润分配方案；

    4.审议公司以每10股送2股的比例派送红股的分配方案；

    5.修改公司章程；

    6.其它需提交股东大会审议的事项。

    二、出席对象

    1994年4月4日在上海证券交易所登记在册，并持有本公司股票1万股（含1万股） 以上的股东，或自行协商委派代表满1万股的股东。

    三、参加会议登记办法

    凡符合出席会议资格的社会个人股东可凭本人身份证、授权委托书和股票帐户， 法人股东凭单位证明和缴款收据。于1994年4月8日、9日（下午：1:00-4:00）前往 上海市新昌路313号二楼大厅，办理股东大会登记手续。

    异地股东可在4月9日前将登记内容传真或邮寄至公司股东权益处，会议期间的 交通、食宿费自理。

    四、通讯处

    地址：上海水电路1900号

    上海电器股份有限公司股东权益处

    邮编：200437 电话：5422800－3002

    传真：021－5441087