1、公司二届董事会第二次临时会议决议的执行情况

    根据公司二届董事会第二次临时会议的相关决议（详见2001年9月18 日的《上 海证券报》），公司已与上海电气（集团）总公司签订了收购上海互感器厂100%股 权、上海电器进出口有限公司100%股权、上海施耐德工业控制有限公司20% 中方股 权、上海西恩迪蓄电池有限公司33%中方股权的收购协议书的补充条款， 本次收购 资金系公司向交通银行贷款自筹。2001年9月20 日公司在上海市产权交易所完成了 产权交割工作，交易基准日为2001年8月31日，交割单编号分别为028716、028717、 028718、028806。公司在2001年10月25日和26日得到了上海市外国投资工作委员会 沪外资委批字（2001）第1674号和1673号的批复，同意上海西恩迪蓄电池有限公司 和上海施耐德工业控制有限公司中方股权转让。于2001年11月20日得到上海市人民 政府经济体制改革办公室的沪府体改办批字（2001）第037号和第038号批复，同意 公司全资设立上海电器进出口有限公司和上海互感器厂有限公司，并在2001年12月 20日前完成了四家公司的工商变更手续。

    2、关于变更上海日立电化机器有限公司40%的中方股权事宜

    鉴于株式会社日立制作所提出将在中国地区合并部分家电公司的要求，公司决 定向上海电气（集团）总公司收购其持有的上海日立电化机器有限公司40% 的中方 股权，为今后双方的合并工作奠定基础。

    2001年7月， 公司与上海电气（集团）总公司签订了《关于有偿转让上海日立 电化机器有限公司中方股权的协议》，协议商定以评估价为准。根据上海东洲资产 评估有限公司的沪东洲评报字〖2001〗第219号的评估报告， 上海日立电化机器有 限公司的净资产评估值为636.88万元，并得到了上海资产评审中心评审〖 2001 〗 816号文的确认。由于中方股权占总比例的40%，因此本次收购交易的价格定为254 .75万元。2001年11 月该股权转让事宜已获得上海市外国投资工作委员会沪外资委 批字（2001）第1751号的批复确认，2001年12月18日完成了工商变更手续。

    特此公告