上海电器股份有限公司第二届董事会根据周飞达董事长提议以通讯方式召开了 第二次临时会议。本次会议向全体董事发出了会议资料,共有9名董事反馈了相关意 见,占董事总人数的100%。同时,将本次会议相关内容及资料通知了全体监事。

    本次会议审议并通过了以下事项：

    一、关于变更向上海电气（集团）总公司收购部分股权资金来源的议案

    公司2000年11月27日召开的2000年度第一次临时股东大会通过了公司用募集资 金向上海电气（集团）总公司收购7家企业股权的议案,鉴于公司增发新股未获中国 证监会核准,本次收购资金来源发生变化,公司董事会拟通过银行贷款实施收购。

    二、关于向上海电气（集团）总公司先行收购部分企业股权的议案

    为了进一步加快公司产品结构和资产结构调整,公司决定分步实施收购工作,先 行实施2000年度第一次临时股东大会已通过的部分议案, 向上海电气（集团）总公 司先行收购上海互感器厂100%股权、上海电器进出口有限公司100%股权、上海施耐 德工业控制有限公司20%中方股权、上海西恩迪蓄电池有限公司33%中方股权, 并将 与上海电气（集团）总公司就原来的收购协议书签订补充条款。收购价格不变, 具 体请查阅公司在2000年11月28日的《上海证券报》刊登的董事会公告。上述收购实 施需获得政府有关部门批准及登记变更。

    特此公告