上海电器股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年7月26 日在公司总部 会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事8名，董事马新生委托董事 长周飞达出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规 定。公司监事会全体成员列席了会议。会议由公司董事长周飞达主持。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《公司2001年中期报告及摘要》。

    二、《增补公司董事的提案》。

    增补孙中敏先生为公司董事，并提交股东大会审议。孙中敏先生简历附后。

    三、《关于与法国阿尔斯通（中国）投资有限公司共同投资组建上海阿尔斯通 电力自动化有限公司的议案》

    经中、外方多次谈判，拟共同投资组建上海阿尔斯通电力自动化有限公司，合 作生产MiCOM数字式继电器。合资公司投资总额为1000万美元，注册资本500万美元， 其中阿尔斯通（中国）投资有限公司以295万美元外汇现汇出资，占注册资本59%； 上海电器股份有限公司以等值于205万美元的人民币出资，占注册资本41%。合营期 限为30年。董事会同意签署合资合同、章程。该项目实施须获得有关政府部门批文， 待公司取得相关批文后，董事会将及时公告。

    四、《关于变更计提坏帐准备方法的议案》

    五、《关于增加计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四项资产减值 准备的议案》

    六、《关于修改(资产减值准备和损失处理制度)的议案》

    特此公告

    附：孙中敏先生简历

    孙中敏，男，1945年11月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。

    曾任安徽铜陵铁道部701厂职大、技校校长；上海家用电器公司技校校长； 上 海家用空调器总厂副厂长。现任上海日立家用电器有限公司党委书记兼副总经理。