上海电器股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月25日在上海影城召开,出 席会议股东及股东代表共341人,代表股份436358027股,占公司总股本的比例为 84. 2446%。符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

    公司通过记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

    1、以436328902 股同意,占到会股数的 99. 9933 %, 表决通过《公司董事会 2000年工作报告》

    2、以 436355702股同意,占到会股数的99.9996%,表决通过《公司监事会2000 年工作报告》

    3、以436336702股同意,占到会股数的99.9953%,表决通过《公司2000年度财务 决算报告》

    4、以 436304314股同意,占到会股数的99.9877%,表决通过《公司2000 年度利 润分配预案》

    经上海上会会计师事务所有限公司审核,本公司2000年度实现税后净利润 106 ,182,395.08元,弥补年初亏损47,196,633.22元后,可分配利润为58,985,761.86元。 按 《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积10,289,787.08元, 提取法定 公益金5,023,648.67元,提取职工奖励基金903,264.86元,年末可供股东分配的利润 为42,769,061.25元。拟对公司股东按每股10股派发现金红利0.3元（含税）, 则应 分配股利15,538,963.47元。年末尚留未分配利润27,230,097.78元, 结转以后年度 分配。

    5、以436340702股同意,占到会股数的99.9962%,表决通过《增补上海电器股份 有限公司董事的议案》

    增补王山同志为公司董事。

    6、以436345302股同意,占到会股数的99.9972%,表决通过《关于修改公司章程 的议案》

    7、以436343702股同意,占到会股数的99.9969%,表决通过《关于续聘上海上会 会计师事务所有限公司为公司2001年审计机构的议案》,

    8、以436315102股同意,占到会股数的99.9903 %, 表决通过《变更前次募集资 金的投向予以追加确认的临时提案》

    本次大会聘请上海市金茂律师事务所 李志强 律师出席会议, 并出具法律意见 书,确认本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会 议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新议案,会议表决程序符合法律、 法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。特此公告。

    备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海电器股份有限公司2000年度股东大 会的法律意见书。