本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2007年7月20日在公司总部(上海市愚园路1395号)第三会议室召开。公司于2007年7月16日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事8名,董事张素心委托董事袁弥芳代为出席表决,会议由董事长黄迪南主持,公司3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于投资建设上海电气特高压设备制造基地的预案》

    我国已将"发展特高压交流、直流输电技术和装备"列入到了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》的"重点领域及其优先主题"的内容；并在《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中列为16项"重大技术装备和产品"之一。上海市政府也将"超高压、特高压交流、直流成套输变电设备"作为发展重大技术装备业的一个重点。在《国家电网公司和上海市政府共同推进上海电网"十一五"建设和发展的会谈纪要》中指出："国家电网公司在特高压输电工程中支持上海发展先进制造业"。发展特高压输变电装备也给上海输变电产业带来了超常发展的机遇。

    公司将依托上海电气集团股份有限公司的电站装备制造业的优势,在已经建立的高压、超高压输变电产业基础上,创新发展具有自主知识产权的特高压输变电装备,符合国家的产业发展要求,并拥有很好的市场前景。

    公司拟在上海临港开发区的上海电气重型装备产业区,投资建设上海电气特高压设备制造基地,基地所处位置具备便利的水陆运输条件,建有2×700t行车的码头和铁路专用线,可满足大型输变电装备的运输需要。

    本项目公司拟投资69515万元(含外汇900.55万美元),其中公司自有资金30515万元,申请贷款39000万元,主要研发、生产110kV～1000kV交流重型输变电设备、±500kV～±800kV直流输电关键设备。

    上海电气特高压设备制造基地建设周期预计为二年,五年后达纲。达纲后公司将跻身国内输配电制造业的主要企业之列。

    本预案尚须得到公司股东大会批准。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、关于对公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案的事项

    公司于2007年7月20日收到第一大股东上海电气集团股份有限公司(持有公司股份433,807,200股,占公司总股本的83.75%)的《关于对上海输配电股份有限公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》,提议公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案,将公司第四届董事会第一次临时会议审议通过的《关于投资建设上海电气特高压设备制造基地的预案》提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

    经董事会审查,认为上述提案及其提出符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定,同意将上述提案作为新增临时提案提交2007年8月2日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。

    除此之外,本次公司2007年第二次临时股东大会的股权登记日、会议召开地点及会议其它议程等不变。有关本次股东大会的内容详见公司刊登在2007年6月30日的《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

    上海输配电股份有限公司董事会

    2007年7月20日