2001年5月25日,公司监事会向董事会提交了《关于建议2000年股东大会对变更 前次募集资金投资项目予以追加确认的临时提案》。经公司董事会审核, 现公告如 下：

    1、根据中国证监会2000年5月18日发布的《上市公司股东大会规范意见》有关 规定,同意监事会提交的《关于建议2000 年股东大会对变更前次募集资金投资项目 予以追加确认的临时提案》,并提交2000年股东大会予以审议。

    2、《关于建议2000 年股东大会对变更前次募集资金投资项目予以追加确认的 临时提案》内容如下：

    1993年10月,经本公司1993年9月 25日临时股东大会（通讯方式）通过的决议, 沪证办（1993）132号文批准,向股东按每10股配售7股的比例实施增资配股,配股价 2.60元/每股。（国家股不配售）实际配股数25,131,874股,其中向法人股股东配售 7,631,874股,向社会公众股股东配售17,500,000股,共计募集资金65,342,872.40元, 扣除发行费用327,000元,实际到位资金65,015,872.40元,上述募集资金于1993年12 月30日全部到位,并经上海会计师事务所上会师报字（94）第908号验资报告审验。

    （1） 本公司配股说明书承诺投资项目

    根据本公司1993年10月8日刊登的配股说明书,公司计划资金投向：

          拟投资项目                    投入金额

    电工触头技改项目               1380万元

    传动中心                       3800万元

    园盘式电磁制动器节能项目       2170万元

    合计                           7350万元

    （2） 募集资金实际使用及效益情况

    实际投资项目                 实际投入资金         实际投入时间

    电工触头技改项目               1388万元           截至95/9/30

    上海施耐德配电电器有限公司     3655万元           截至97/9/30

    上海西门子开关有限公司         1478万元           截至95/12/31

    实际投资项目                    累计收益时段      累积经济效益

    电工触头技改项目             1995.9.30-1999.11.30        *

    上海施耐德配电电器有限公司    1997.9.30-2000.6.30  4757万元

    上海西门子开关有限公司      1995.12.31-1999.11.30  2116万元

    * 因技改项目带来间接经济效益,实际效益无法计算。

    注：电工触头技改项目系公司所属上海合金材料总厂投资, 上海西门子开关有 限公司系公司所属上海电器厂投资。1999年11月30日,公司实施资产重组,上海合金 材料总厂及上海电器厂均从电器股份中剥离,故上述项目累计收益均计算到1999 年 11月30日。

    （3）投资项目变更说明

    1993年11月1日经公司第七次董事会决议通过,撤销对“传动中心”项目投资。

    圆盘式电磁制动器节能项目未实施。

    1995年8月29日,经公司第十一次董事会决议通过, 公司以募股资金对上海西门 子开关有限公司和上海施耐德配电电器有限公司进行投资。

    根据当时的法律法规对上市公司募集资金投资项目的变更程序未作明确表示, 公司董事会根据实际情况,考虑了市场风险因素和公司自身发展需求,在部分项目上 已按照配股说明书的承诺予以实施并且取得了一定的经济收益的基础上, 对其余部 分进行了适当的变更。为了规范公司的运作,严格执行相关的法律法规 , 为此提议 2000年股东大会对变更前次募集资金的投向予以追加确认。