本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年5月30日在宛平宾馆(上海市宛平路315号近肇嘉浜路)3楼6号会议室召开。公司于2007年5月18日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事黄迪南主持,公司3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

    1、选举黄迪南担任公司第四届董事会董事长,任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、关于选举冯樑担任公司第四届董事会副董事长的议案,任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、关于聘任公司总经理的议案

    经董事长黄迪南提名,聘任冯樑担任公司总经理,聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

    1、经总经理冯樑提名,聘任张铭杰为公司副总经理。聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、经总经理冯樑提名,聘任何延庆为公司副总经理。聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、经总经理冯樑提名,聘任刘史华为公司副总经理。聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、经总经理冯樑提名,聘任薛伟平为公司副总经理。聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、关于聘任公司财务总监的议案

    经总经理冯樑提名,聘任范晓莉为公司财务总监,聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经董事长黄迪南提名,聘任何延庆为公司董事会秘书,聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、关于调整独立董事津贴的预案

    根据国家相关法律和公司自身情况,将第四届董事会独立董事津贴调整为每年八万元(含税)。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    七、关于选举董事会战略委员会成员人选的议案

    经董事长黄迪南提名,选举黄迪南、冯樑、张素心、姚福生、王之珮担任公司董事会战略委员会委员。由战略委员会提名,选举黄迪南担任主任委员。以上人员任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    战略委员会下设评审小组,组长由总经理冯樑担任。经总经理冯樑提名,选举张铭杰、何延庆、周飞达为评审小组副组长,以上人员任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    八、关于选举董事会提名委员会成员人选的议案

    经董事长黄迪南提名,选举姚福生(独立董事)、王之珮(独立董事)、薛伟平担任公司董事会提名委员会委员。由提名委员会提名,选举姚福生(独立董事)担任主任委员。以上人员任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    九、关于选举董事会审计委员会成员人选的议案

    经董事长黄迪南提名,选举江秋霞(独立董事)、姚福生(独立董事)、袁弥芳担任公司董事会审计委员会委员。由审计委员会提名,选举江秋霞(独立董事)担任主任委员。以上人员任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十、关于选举董事会薪酬与考核委员会成员人选的议案

    经董事长黄迪南提名,选举王之珮(独立董事)、江秋霞(独立董事)、张铭杰担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。由薪酬与考核委员会提名,选举王之珮(独立董事)担任主任委员。以上人员任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十一、关于传奇电气(沈阳)有限公司吸收合并抚顺传奇套管有限公司的议案

    公司和西门子(中国)有限公司组建了传奇电气(沈阳)有限公司和抚顺传奇套管有限公司两家合资企业,公司分别持有两家合资企业35%的股权。鉴于抚顺传奇套管有限公司已将生产基地移至沈阳,为优化布局,提高效率,降低成本,公司和西门子(中国)有限公司拟通过吸收合并的方式,将抚顺传奇套管有限公司合并进入传奇电气(沈阳)有限公司。合并后公司和西门子(中国)有限公司持股比例不变；合并前抚顺传奇套管有限公司债权、债务由合并后传奇电气(沈阳)有限公司接管,合并后企业不存在税务问题。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十二、关于公司2007年发行企业短期融资券的预案

    公司于2006年发行的短期融资券将于2007年8月到期,为降低融资成本,缓解现金压力,公司于2007年再次发行短期融资券。本次短期融资券发行金额为人民币5亿元,发行期限不超过一年。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    其中,议案六、十二、十三需提交下次股东大会进行审议。

    上海输配电股份有限公司董事会

    2007年5月30日

    附相关人员简历：

    周飞达：男,1939年11月出生,中共党员,毕业于西安交通大学,研究生学历,教授级高级工程师。曾任上海汽轮机厂副厂长、厂长；上海电气(集团)总公司党委副书记、总裁兼上海电器股份有限公司董事长；上海输配电股份有限公司董事；现任上海输配电股份有限公司高级顾问。

    何延庆：男,1968年10月出生, 中共党员, 大学本科,高级工程师。曾担任上海电器成套厂设计员、副科长、厂长助理、总工程师；上海电器股份有限公司总经理助理、副总经理；现任上海输配电股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    刘史华：男,1953年10月出生,中共党员,大学本科,曾担任上海电器电子元件厂厂长；上海电器股份有限公司生产处、制造管理处副部长、处长；上海电器成套厂厂长；上海整流器总厂厂长兼任上海电子器材厂厂长；上海人民电器厂厂长；上海电线电缆有限公司总经理兼任上海电缆厂厂长；上海电器工业有限公司副总经理兼上海城市轨道交通供电系统工程有限公司总经理。现任上海输配电股份有限公司副总经理兼工程成套部总经理。

    范晓莉：女,1955年出生,中共党员,本科,高级会计师。曾担任上海电器塑料厂财务科科长；上海电器股份有限公司国际贸易部财务科科长、上海电器进出口有限公司总会计师；上海电器股份有限公司资产财务部经理、财务总监；现任上海输配电股份有限公司财务总监。