本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第三届监事会第八次临时会议于2007年5月18日在公司总部会议室召开。公司于2007年5月8日派专人将《会议通知》发送至各位监事。应出席会议的监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席张敷彪主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、关于公司监事会换届选举的预案(简历附后)

    上海输配电股份有限公司第三届监事会的任期已满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定,对公司监事会进行换届选举。

    公司第四届监事会由3名监事组成,其中1名为职工监事(公司第三届职工代表大会联席会议已民主选举陈家政为公司的职工监事),任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

    1、关于提名张敷彪为公司第四届监事会监事的预案

    本预案表决结果为：同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、关于提名邢新民为公司第四届监事会监事的预案

    本预案表决结果为：同意3票,反对0票,弃权0票。

    上述预案须提交公司下一次股东大会进行审议,股东大会审议监事会换届选举将采用累积投票制进行表决。

    上海输配电股份有限公司监事会

    2007年5月18日

    附：

    上海输配电股份有限公司

    第四届监事会成员的简历

    1、张敷彪：男,1950年11月出生,中共党员,大学学历,高级会计师、经济师。曾任上海机电控股(集团)公司资金计划处副处长,上海电气(集团)总公司资金计划处副处长,上海电气(集团)总公司董事会审计委员会委员、秘书长、稽察室主任,上海电气资产管理有限公司资产财务部部长；现任上海电气(集团)总公司财务预算部部长,上海电气资产管理有限公司管理四部总经理,上海输配电股份有限公司监事会主席。

    2、邢新民：男,1951年11月出生,中共党员,大专学历,政工师。曾任上海电器股份有限公司纪委专职委员、组干处处长、综合管理部经理；现任上海输配电股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部部长。

    3、陈家政：男,1951年1月出生,中共党员,大学学历,高级政工师、经济师。曾任上海电器工业有限公司总经理助理；上海施耐德工业控制有限公司党组织书记工会主席；上海人民电器厂党委副书记、工会主席；现任上海人民电器厂党委书记、工会主席。