上海电器股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年2月8日在公司总部会 议室召开。应出席会议的董事8名,实际出席会议董事7名。 董事马新生委托董事长 周飞达出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 公司监事会全体成员列席了会议。会议由公司董事长周飞达主持。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、2000年度董事会工作报告；

    二、2000年度总经理业务工作报告；

    三、2000年度报告及年度报告摘要

    四、2000年度财务决算报告和2001预算报告；

    五、2000年度利润分配预案：

    经上海上会会计师事务所有限公司审核,本公司2000年度实现税后净利润 106 ,182,395.08元,弥补年初亏损47,196,633.22元后,可分配利润为58,985,761.86元。 按《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积10,289,787.08元,提取法定公 益金5,023,648.67元,提取职工奖励基金903,264.86元,年末可供股东分配的利润为 42,769,061.25元。拟对公司股东按每股10股派发现金红利0.3元（含税）, 则应分 配股利15,538,963.47元。年末尚留未分配利润27,230,097.78元, 结转以后年度进 行分配。

    六、2001年度利润分配政策（预计）

    2001年全年分配一次,分配全部采用派发现金的形式。2000年末未分配利润27 ,230,097.78元,100%用于2001年度分配,2001年税后利润50%用于2001年分配。

    七、关于建立8000万授信额度议案：

    为了大力发展外向型经济,公司拟与交通银行建立8000万授信额度。

    八、关于聘任公司副总经理议案：

    经公司总经理冯木梁提名,聘任何延庆为公司副总经理（简历附后） , 聘期自 2001年2月至2002年6月。

    九、关于投资上海阿尔斯通变压器有限公司议案

    经过中、外方多次谈判,并经上海市人民政府外经贸沪合资字（2000）0001 号 文批准,上海阿尔斯通变压器有限公司已于2001 年获得中华人民共和国外商投资企 业批准证书。

    上海阿尔斯通变压器有限公司投资总额为2980万美元,注册资本2980万美元,投 资方现为3家,其中阿尔斯通（中国）有限公司出资1549.6万美元,占总投资52%, 上 海电器股份有限公司出资1311.2万美元,占总投资44%, 上海祁连（集团）有限公司 出资119.2万美元,占总投资4%。

    经上海电器股份有限公司2000年第一次临时股东大会审议通过, 投资上海阿尔 斯通变压器有限公司已列入《公司公募增发A股募集资金用途》中的投资项目,根据 2000年第一次临时股东大会审议通过“授权董事会具体处理本次公募增发事宜的议 案”的有关决议,公司董事会将在授权范围内对该项目作相应调整,并办理有关手续。

    十、其他通报事项：

    1、通报了《关于上海锅炉厂有限公司与ALSTOM POWER INC 空气预热器公司就 空气预热器、气——气加热器草签技术转让协议》事项；

    2001年1月12日,公司全资子公司上海锅炉厂有限公司与ALSTOM POWER INC公司 草签了技术转让协议,ALSTOM公司 许可上海锅炉厂有限公司生产旋转再生空气预热 器和用于尾部脱硫的气——气热交换器,转让入门费100万美元,合同期限10年。

    2、通报了《上海锅炉厂有限公司燃气蒸汽循环中余热锅炉（HRSG ）制造技术 改造项目实施方案》

    鉴于燃气轮机、余热锅炉（HRSG）和蒸汽轮机组成的燃气- 蒸汽联合循环发电 技术是当今世界上效率最高的热力发电技术和最具有发展前途的火电动力装置之一, 公司全资子公司上海锅炉厂有限公司100MW等级燃气-蒸汽联合循环中余热锅炉项目 已列入国家经贸为“1999年国家重大技术装备国产化创新研制项目”, 故同意实施 方案。

    3、变更证券事务代表

    公司原证券事务代表伏蓉因辞职,故聘任顾晓燕为公司证券事务代表。

    特此公告。

    

上海电器股份有限公司董事会

    2001年2月10日

    何延庆简历：

    何延庆 男,1968年10月出生,中共党员,大学文化,工程师。曾任电器成套厂厂 长助理、总工程师,公司总经理助理。