公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第三届董事会根据总经理冯樑的提议，于2007年3月5日以通讯方式召开了第十六次临时会议，公司于2007年2月28日派专人将《会议通知》和相关资料发送给全体董事和监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司9名董事均反馈了相关意见，一致通过《关于组建合资企业上海电气森瑞克斯电力电子有限公司的议案》。

    公司为抓住市场机遇和提高公司的产业能级水平，拟与加拿大XANTREX TECHNOLOGY INC.共同投资组建上海电气森瑞克斯电力电子有限公司，投资总额2000万美元，注册资本1000万美元，其中公司出资510万美元，占其51%股权。合资企业组建后，将主要从事设计、研发、生产、组装和销售风电、太阳能发电逆变器及监控系统。

    组建合资企业尚需得到上海市外国投资工作委员会批复。

    本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

    上海输配电股份有限公司董事会

    二00七年三月五日