上海电器股份有限公司第七次股东大会(1997年年会)于1998年6月26 日下午在 上海青年文化活动中心举行，出席会议的股东、股东代表、董事、监事、公司高级 管理人员共147人，代表股权数441609450股，占公司总股本的85.26％， 会议符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，大会审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过了《1997年度董事会工作报告》

    同意该报告的股权数440876674股，占出席会议股权数的99.83％；

    二、审议并通过了《1997年监事会工作报告》

    同意该报告的股权数440876370股，占出席会议股权数的99.83％。

    三、审议并通过了《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》，同意该报 告的股权数440845170股，占出席会议股权数的99.82％。

    四、审议并通过了《1997年公司利润分配方案》

    1997年度公司实现净利润9172093.5元，提取10％的法定公积金908740.48元， 提取5％的法定公益金454370.24元，提取子公司盈余公积金167788.05元， 提取子 公司奖福基金84688.68元，年末未分配利润7556506.05元，加上上年度未分配利润 245313.53元，合计未分配利润为7801819.58元，本年度不进行利润分配， 也不进 行资本公积金转增股本。

    同意该方案的股权数440879922股，占出席会议股权数的99.83％。

    五、审议并通过了按《公司章程指引》修改的《公司章程》

    同意该章程的股权数440781926股，占出席会议股权数的99.81％。

    六、审议并通过了《变更公司董事的议案》

    同意增补庄祖德先生为公司董事的股权数为440771814股， 占出席会议股权数 的99.81％。

    七、审议并通过了《变更公司董事的议案》

    同意唐子平先生不再担任董事的股权数440728060股，占出席会议股权数的99 .80％。

    同意增补金红军先生为公司董事的股权数440721924股， 占出席会议股权数的 99.79％。

    本次股东大会经上海市公证处公证。