上海输配电股份有限公司第三届监事会第五次临时会议于2006年1月24日在公司总部会议室召开。公司于2006年1月20日派专人将会议通知发送给各位监事。应出席会议的监事3名,实际出席会议监事3名,监事会主席徐伟主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项

    一、关于公司受让上海继电器有限公司100%股权的议案

    监事会认为：本次交易的定价方式合理、程序规范,没有发现内幕交易,不会损害股东利益或造成公司资产的流失。本次交易进一步盘提高输配电产业的集中度,完善上海输配电股份有限公司的产业链,使上海输配电股份有限公司集配电、变电以及系统保护于一体。

    该议案表决结果为：同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、关于转让江宁路212号第6层办公楼的议案

    监事会认为：本次交易的定价方式合理、程序规范,没有发现内幕交易,不会损害股东利益或造成公司资产的流失。本次交易进一步盘活公司资产,合理利用资源,降低管理费用,不会影响公司正常办公。

    该议案表决结果为：同意3票,反对0票,弃权0票。

    上海输配电股份有限公司监事会

    2006年1月24日