上海输配电股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2005 年10 月26 日在公司总部会议室召开。公司于2005 年10 月10 日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9 名，实际出席会议董事7 名，独立董事江秋霞、王之珮委托独立董事姚福生表决，会议由董事长黄迪南主持，公司全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、公司2005 年第三季度报告

    本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、关于修订《公司内部会计控制制度》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、关于制订《公司投资者关系工作制度》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    本议案表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    上海输配电股份有限公司董事会

    2005 年10 月26 日