特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海输配电股份有限公司2004年年度股东大会,于2005年6月20日上午在上海影城(新华路160号)五楼第七放映厅召开,出席大会参加表决的股东及股东授权人共16人,代表股份435,854,637股,占公司总股本84.1474%, 其中非流通股股东2家,代表股份435,847,200股,占公司总股本的84.1459%,流通股股东14人,代表股份7437股,占公司总股本的0.0014%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长、总经理冯?先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式,审议并通过了如下提案(每项提案的表决情况,具体详见附件)

    (一) 《公司董事会2004年度工作报告》；

    (二) 《公司监事会2004年度要作报告》；

    (三) 《公司2004年度财务决算报告》；

    (四) 《公司2004年度利润分配议案》；

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司2004年度实现税后利润135,365,899.69元。本年度没有追溯调整事项。期初未分配利润为99,301,171.74元。因此公司本年度可供分配利润为234,667,071.43元。根据《公司法》和《公司章程》规定,分别提取法定盈余公积16,944,192.21元,法定公益金8,472,096.10元(含子公司提取数)。另外,2003年度的现金红利在2004年发放,减少本年未分配利润15,538,963.47元。提取盈余公积后和发放2003年度红利后,期末未分配利润为193,711,819.65元。

    2004年年度利润分配方案为：以公司年末股本为基数向每位股东每10股派发放现金红利0.8元(含税),共计发放41,437,235.92元。

    (五) 《关于修改《公司章程》的议案》；

    (六) 《关于修改《股东大会议事规则》的议案》；

    (七) 《关于修改《董事会议事规则》的议案》；

    (八) 《关于修改《监事会议事规则》的议案》；

    (九) 《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证并出具了法律意见书,主要意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案。会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。

    

上海输配电股份有限公司

    2005年6月20日

    附件：

    上海输配电股份有限公司2004年年度股东大会表决结果

    出席会议的股东及股东代表共16人,代表股份： 435854637股,占公司总股份的比例为： 84.1474%；参股会议的流通股股东代表共14人,代表股份7437股,占公司所有流通股股份总数的0.0149%,占公司有表决权股份总数的0.0017%。

    一、审议《公司董事会2004年度工作报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       435,854,637   435,853,570       1066          1    99.9997%
    流通股股东           7,437          6370       1066          1    85.6528%
    非流通股股东   435,847,200   435,847,200          0          0   100.0000%

    二、审议《公司监事会2004年度要作报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       435,854,637   435,853,570       1066          1    99.9997%
    流通股股东           7,437          6370       1066          1    85.6528%
    非流通股股东   435,847,200   435,847,200          0          0   100.0000%

    三、审议《公司2004年度财务决算报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       435,854,637   435,853,570       1066          1    99.9997%
    流通股股东           7,437          6370       1066          1    85.6528%
    非流通股股东   435,847,200   435,847,200          0          0   100.0000%

    四、审议《公司2004年度利润分配议案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       435,854,637   435,853,570       1066          1    99.9997%
    流通股股东           7,437          6370       1066          1    85.6528%
    非流通股股东   435,847,200   435,847,200          0          0   100.0000%

    五、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       435,854,637   435,853,570       1066          1    99.9997%
    流通股股东           7,437          6370       1066          1    85.6528%
    非流通股股东   435,847,200   435,847,200          0          0   100.0000%

    六、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       435,854,637   435,853,570       1066          1    99.9997%
    流通股股东           7,437          6370       1066          1    85.6528%
    非流通股股东   435,847,200   435,847,200          0          0   100.0000%

    七、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       435,854,637   435,853,570       1066          1    99.9997%
    流通股股东           7,437          6370       1066          1    85.6528%
    非流通股股东   435,847,200   435,847,200          0          0   100.0000%

    八、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东       435,854,637   435,853,570       1066          1    99.9997%
    流通股股东           7,437          6370       1066          1    85.6528%
    非流通股股东   435,847,200   435,847,200          0          0   100.0000%

    九、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

    

上海输配电股份有限公司

    2005年6月20日