公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第三届董事会根据总经理冯樑的提议,于2005年5月16日以通讯方式召开了第五次临时会议。公司于2005年5月10日派专人将《会议通知》和相关资料发给全体董事和监事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司9名董事均反馈了相关意见,一致通过了关于与西门子共同组建互感器合资企业的议案。

    合资企业是在公司和西门子(中国)有限公司共同收购沈阳沈变互感器制造有限公司的互感器生产、试验核心资产的基础上组建。注册资本人民币7891万元,主要从事设计、开发、生产和销售550千伏及以下的高压互感器,以及1000千伏及以下交流高压套管,800千伏及以下直流套管,包括各种电压等级及各种绝缘方式,并提供上述产品的维修和技术服务。投资分为二个阶段实施。

    第一阶段,由公司、西门子、沈阳工业国有资产经营有限公司三方投资组建互感器合资企业。其中公司出资2367.3万元,持有30%股权；西门子(中国)有限公司出资5129.15万元,持有65%股权；沈阳工业国有资产经营有限公司出资394.55万元,持有5%股权。

    第二阶段,在合资企业成立后6个月内,沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的5%股权转让给公司。股权转让完成后,公司与西门子分别持有合资企业35%和65%的股权。

    公司董事会授权冯樑总经理代表公司签署下列文件：

    1、成立合资企业所有相关法律文件；

    2、公司受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的合资企业5%股权所有相关法律文件。

    本次投资组建合资企业及公司受让5%股权事宜尚需得到沈阳市对外贸易经济合作局批准。

    特此公告。