公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海输配电股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年4月28日在公司总部会议室召开。公司于2005年4月18日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,董事长黄迪南委托副董事长冯?主持会议并表决,公司2名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、关于统一固定资产使用年限和残值率的议案

    根据国家税法的相关规定和公司的实际情况,公司对固定资产的残值比例统一确定为5%,同时加速了部分固定资产的更新,统一了公司固定资产的使用年限。

    上述变更从2005年1月1日起正式实施,具体变更情况如下：

    类别         原使用年限   原残值率   新使用年限   新残值率
    房屋建筑物      20-40年         4%         20年         5%
    机器设备        10-20年         4%         10年         5%
    运输设备         6-10年         4%          6年         5%
    电器设备         5-10年         4%          5年         5%
    其他设备         4-10年         4%          5年         5%

    其中：办公用电脑采用购入的下月一次性提足折旧的办法。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议公司2005年第一季度报告

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、关于增加上海电气输配电试验中心有限公司注册资本的议案

    公司出资550万元增加上海电气输配电试验中心有限公司的注册资本,用于其技术改造项目。增资后,上海电气输配电试验中心有限公司注册资本从450万元增加到1000万元。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、关于人民电器厂发展中低压电器、扩展制造基地的议案

    公司同意公司全资子企业人民电器厂购买规划发展所需的生产用地,扩展制造基地。土地总面积约235.2亩,购买总价不超过4800万元。

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、关于公司聘任副总经理的议案

    根据总经理提名,聘请薛伟平担任公司副总经理,聘期至2006年6月。(简历附后)

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、关于修改《公司章程》的预案(修改内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    本预案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    七、关于修改《公司股东大会议事规则》的预案(修改内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    本预案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    八、关于修改《公司董事会议事规则》的预案(修改内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    本预案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    九、关于召开公司2004年度股东大会的议案

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定召开公司2004的年度股东大会,有关事宜如下：

    1、会议时间：2005年6月20日(星期一) 会期半天(上午)

    2、会议内容：

    (1)公司董事会2004年度工作报告

    (2)公司监事会2004年度工作报告

    (3)公司2004年度财务决算报告

    (4)公司2004年度利润分配议案

    (5)关于修改《公司章程》的议案

    (6)关于修改《股东大会议事规则》的议案

    (7)关于修改《董事会议事规则》的议案

    (8)关于修改《监事会议事规则》的议案

    (9)关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

    3、出席对象：

    (1)2005年6月2日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘任的律师；

    (4)其他人员

    4、出席会议登记事项：

    (1)登记时间：2005年6月6日(星期一)上午9：00-11：00,下午1：00-4：00

    (2)登记地点：上海市福州路89号三楼

    (3)法人股股东持法定代表人身份证、股东账户卡、代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记。

    (4)个人股东持本人身份证、股东账户卡,代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记。

    5、股东大会会议地点将根据股东登记的实际情况另函通知。

    6、参加会议的股东食宿、交通费自理,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》及上海上市公司资产重组领导办公室和中国证券监督管理委员会上海证券监管办公室联合发布的沪重组办［2002］001号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。

    7、联系地址：上海市愚园路1395号五楼证券部

    电话：021-62102651

    传真：021-62267260

    邮编：200050

    联系人：周奕、顾晓燕

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海输配电股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托股东姓名及签章 身份证或营业执照号码

    委托股东持有股数 委托股东股票帐号

    受托人签名 受托人身份证号码

    受托日期 委托有效期

    本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    上述第六、七、八项预案将提交公司2004年度股东大会审议。

    

特此公告。

    上海输配电股份有限公司董事会

    2005年4月28 日

    附薛伟平简历：

    薛伟平,男,1964年出生,南京大学计算机系本科毕业,法国里昂中央理工大学电气工程系硕士研究生毕业,曾先后担任苏州计算机开发应用研究所工程师、深圳大亚湾核电站法马通电脑部经理助理、广东沙角“C”电厂阿尔斯通电脑部经理、阿尔斯通驻武汉办事处首席代表、阿尔斯通驻西安办事处总经理、阿尔斯通(中国)投资有限公司工业合作经理、上海阿尔斯通电力自动化有限公司代总经理兼销售总监、上海输配电股份有限公司总经理助理兼上海库柏电力电容器有限公司中方副总经理。