根据公司董事会第十五次会议决定：于1997年6月27 日召开公司第六次股东大 会暨1996年年会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要内容

    1、审议公司董事会1996年度工作报告；

    2、审议公司监事会1996年度工作报告；

    3、审议公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；

    4、审议公司1996年度利润分配方案；（详见4月30日《上海证券报》）

    5、审议变更公司董事的议案；

    6、审议修改公司章程的提案。

    二、出席会议对象

    1、公司董事会、监事会全体成员及高级管理人员；

    2、截止1997年5月29日在上海证券中央登记结算公司登记在册的，持有本公司 股票的股东；

    3、因故未能出席大会的股东，可书面委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1、凡出席会议的股东，持本人身份证（法人单位介绍信）、股东帐户， 授权 委托书到上海市汶水东路1号四号楼二楼会议室办理登记手续。

    2、登记时间：1997年6月2日上午9:00-11:00

    下午1:00-4:00

    四、会议地点另行通知

    五、公司联系地址：上海市汶水东路1号 股东权益处

    电话：021-65169421 传真：021-65441087

    邮编：200437