上海输配电股份有限公司第三届董事会根据总经理冯木梁的提议,以通讯方式召开了本届董事会的第四次临时会议。本次会议的相关资料已发给公司全体董事和监事,公司9名董事均反馈了相关意见,一致通过了关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的会议议案。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议时间：

    2005年1月10日上午9:00会期半天

    二、会议内容：

    关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

    该议案已在公司第三届董事会第九次会议获得通过。(详见2004年10月23日上海证券报)

    三、出席对象：

    1、2004年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、其他人员。

    四、出席会议登记事项：

    1、登记时间：2004年12月20日上午9：00-11：00,下午1：00-4：00。

    2、登记地点：上海市福州路89号三楼

    3、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐号、工商营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续。

    4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记。

    五、股东大会会议地点将根据股东登记的实际情况另函通知。

    六、参加会议的股东食宿、交通费自理,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》及上海上市公司资产重组领导办公室和中国证券监督管理委员会上海证券监管办公室联合发布的沪重组办[2002]001号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。

    七、联系地址：上海市愚园路1395号五楼证券部

    电话：021-62102651

    传真：021-62267260

    邮编：200050

    联系人：周奕、顾晓燕

    附:

授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海输配电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托股东姓名及签章：　　　　身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数：　　　　　委托股东股票帐号：

    受托人签名：　　　　　　　　受托人身份证号码：

    受托日期：　　　　　　　　　委托有效期：