上海电器股份有限公司第十五次董事会于1997年4月28 日在本公司总部召开， 会议审议通过了：

    1、公司1996年年度报告正文及报告摘要；

    2 、 1996 年度利润分配预案， 分配预案为：1996年度公司实现利润总额 10706610.26元，税后利润8453723.06元，提取10％法定公积金841779.98元，提取 5％法定公益金420889.99元，提取子公司盈余公积71172.35元，提取奖福基金 35923.25元，未分配利润7083957.49元，上年度未分配利润19059628.49元， 合计 可供股东分配的利润26143585.98元，董事会决定，拟向全体股东按每10股派发0 .50元现金红利，合计派发现金25898272.45元，尚余245313.53 元列入未分配利润 转至下一年度。

    3、聘任张亚芳女士为公司董事会秘书。

    董事会决定，于1997年6月召开公司第六次股东大会暨96年度股东年会， 具体 事宜另行公告。