上海输配电股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年10月21日在公司总部会议室召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,王之?独立董事委托江秋霞独立董事出席并表决,会议由董事长黄迪南主持。公司监事会全体成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、关于公司第三季度报告的议案

    二、关于公司聘任副总经理的议案

    根据总经理冯樑提名,聘请刘史华担任公司副总经理,聘期至2006年6月。(刘史华简历附后)

    三、关于公司子企业人民电器厂扩大智能型断路器生产能力技术改造项目的议案

    由于公司子企业人民电器厂生产的智能型断路器市场前景十分看好,为了抓住机遇抢占市场,董事会同意人民电器厂自筹资金2460万元,扩大该产品生产能力的技术改造

    四、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案

    2004年度公司将续聘上海上会会计师事务所有限公司作为本公司审计机构,担任本公司的审计工作。

    本预案须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附刘史华简历：

    刘史华,男,1953年出生,大学本科,中共党员,曾先后担任上海电器电子元件厂厂长,上海电器股份有限公司生产处副处长、处长,上海电器成套厂厂长,上海整流器总厂厂长兼任上海电子器材厂厂长,上海人民电器厂厂长,上海电线电缆有限公司总经理兼任上海电缆厂厂长,上海电器工业有限公司副总经理。现任上海输配电设备有限公司总经理、上海输配电股份有限公司工程成套部总经理。