上海输配电股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年8月26日在公司总部会议室召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长黄迪南主持。公司监事会全体成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、关于变更坏账准备计提比例的议案

    为增强公司的抗风险能力,使公司的财务更加稳健,公司变更坏账准备计提比例。

    原来：一年以内    2%   变更为：一年以内        2%
    一～二年          4%           一～二年        20%
    二～三年          6%           二～三年        50%
    三年以上         15%           三年以上        80%

    由于公司本期调整了坏账准备计提比例,增加坏账准备金4189万元。

    二、关于调整公司副总经理的议案

    因工作变动,程彦敏不再担任公司副总经理。

    三、关于调整公司证券事务代表的议案

    因工作变动,顾晓燕不再担任公司证券事务代表。聘任周奕担任公司证券事务代表,聘期自2004年8月至2006年6月。(周奕简历附后)

    四、审议公司2004年半年度报告正文及摘要

    五、关于调整公司部分经营范围的议案

    经过多年的资产整合,公司已形成了以高压、超高压输配电设备、工业及电力自动化和工程成套为主要业务的格局。为正确体现公司所从事的业务以及未来的发展方向,公司在目前基础上调整部分经营范围。

    原经营范围：

    电站网络成套设备,国家计划内大中型基本建设项目和国家限额以上技术改造项目,省、自治区、直辖市的重点基本建设项目和技术改造项目,涉外建设项目,高低压输配电设备,变压器,自动化控制装置,轨道交通供电设备,交直流电机,核电供电设备及现代建筑构件,家用电器,工夹模具的设计制造、销售、安装,与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原辅材料,房地产经营、开发,实业投资。

    调整后的经营范围：

    国内和涉外建设项目,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,电站及电力网络成套设备,超高压、高压和中低压输配电成套设备、装置、配件和材料,工业及电力自动化装置,船舶电力装置,轨道交通供电设备,交直流电机,核电供电设备及现代建筑构件,家用电器,蓄电池,电力电子产品,工夹模具的设计制造、销售、安装,与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原材料,房地产经营、开发,实业投资。(以工商局核准为准)

    六、关于成立上海输配电股份有限公司技术中心的议案

    拟成立的技术中心是公司下属的分支机构,主要从事产品及输配电成套工程技术的研发,为公司提供技术支持。

    七、关于受让利西路100号房地产的议案(详见关联交易公告)

    特此公告。

    附：简历

    周奕,男,1975年6月出生,中共党员,大学本科学历,工程师。曾任上海电器股份有限公司科员,证券部经理助理,现任上海输配电股份有限公司证券部副经理。