上海电器股份有限公司第五次股东大会（1995年年会）于1996年6月28 日在上 海市水电路1900号公司总部二楼大礼堂召开。出席会议的股东、董事、监事共 109 人，代表股权44271.9098万股，占公司总股本的85.47％， 符合《公司法》及公司 章程规定。

    出席会议的股东表决通过以下各项决议：

    一、公司一九九五年度董事会工作报告；

    二、公司一九九五年度监事会工作报告；

    三、公司一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算报告；

    四、公司一九九五年度利润分配方案：

    1995年公司实现利润2824.52万元，税后利润2373.83万元，提取10％法定公积 金237.38万元，提取5％法定公益金118.69万元，提取子公司盈余公积111.8万元， 未分配利润为1905.96万元。根据公司业务发展需要，1995年度未分配利润1905.96 万元，留待以后年度一并分配。

    五、关于修改公司章程的提案；

    六、关于董事变更的议案；

    同意免去郝爱国女士、张玉坤先生、阎英先生、何卫平先生董事职务。

    本次会议由上海市公证员徐时放、方越公证。