每日必读特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
上海电器股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月28日上午9:00在上海影城(上海新华路160号)五楼第七放映厅举行。到会股东及股东代表42人,代表股份439395025股,占公司有表决权股份总数的84.8309%,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由公司董事周飞达主持。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了认真审议,并以记名投票方式进行表决,会议形成如下决议:
1、公司董事会2003年度工作报告
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
2、公司监事会2003年度工作报告
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
3、公司2003年度财务决算报告
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
4、公司2003年度利润分配议案
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
5、关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《综合业务往来框架协议》的议案
参加表决的股数为:5587825股,意见如下:
同意:5554683占99.4068%
反对:3001占0.0537%
弃权:30141占0.5394%
6、关于调整公司董事的议案
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
7、关于增补公司董事的议案
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
8、关于调整公司监事的议案
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
9、关于增补公司监事的议案
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
10、关于变更公司企业名称的议案
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
11、关于修改《公司章程》的议案
参加表决的股数为:439395025股,意见如下:
同意:439361883占99.9926%
反对:3001占0.0006%
弃权:30141占0.0068%
12、关于公司与上海电气(集团)总公司进行资产置换的议案
参加表决的股数为:5587825股,意见如下:
同意:5554683占99.4068%
反对:3001占0.0537%
弃权:30141占0.5394%
三、律师见证情况
上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师出席本次股东大会并进行法律见证,认为公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,本次股东大会由公司监事会提出的临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
《上海市金茂律师事务所关于上海电器股份有限公司2003年度股东大会法律意见书》。
上海电器股份有限公司
2004年4月28日
