上海电器股份有限公司第三次监事会第五次会议于2004年4月16日在公司总部会议室召开。应出席会议的监事2名,实际出席会议监事2名,会议由金贤敏监事主持。会议审议并通过了以下事项：

    1、关于公司与上海电气(集团)总公司资产置换的预案

    监事会认为董事会的表决程序合法,交易的定价原则合理,不会侵害公司和中小股东的利益。本次资产置换的实施将有助于提高公司的资产质量和盈利能力。

    2、关于提请公司2003年度股东大会审议《关于公司与上海电气(集团)总公司资产置换的议案》的临时提案

    特此公告。