根据公司董事会第十四次会议决定：于1996年6月28 日召开公司第五次股东大 会（1995年年会），现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议公司监事会工作报告；

    3、审议公司1995年度财务决算报告和1996年度财务预算报告；

    4、审议公司1995年度利润分配方案；（具体方案见4月30日刊登在《上海证券 报》本公司董事会决议公告）

    5、审议关于修改公司章程的提案；

    6、审议关于董事变更的议案。

    二、出席会议对象

    1、公司董事会、监事会全体成员及高级管理人员；

    2、截止1996年6月3 日在上海证券交易所登记在册的上海证券中央登记结算公 司登记在册的，持有本公司股票的股东。

    三、会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请于1996年6月7日上午9:00-11:00、下午1:00-4: 00 携带本人身份证（法人单位介绍信）、股东帐户到本市新昌路313号办理登记。

    2、公司联系地址：上海市水电路1900号 股东权益处

    电话：021-65169421

    传真：021-65441087

    邮编：200437

    3、会议地点另行通知。