本公司第五届董事会第六次会议于2005年3月16日以现场召开方式在上海举行。会议通知及文件于3月4日以专人送达方式递呈董事会成员。本次会议应到董事十三人,实到董事十三人。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议审议通过了以下决议：

    一、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》。

    二、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司《2004年度总经理业务工作报告》。

    三、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司《2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》

    四、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司《2004年度利润分配预案》。

    经上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司2004年税后净利润为82,030,985.04元,根据《公司法》规定,本公司第五届第六次董事会通过了如下分配预案：母公司提取10%法定盈余公积金8,203,098.50元,提取10%法定公益金8,203,098.50元,各控股子公司提取公积金和公益金3,874,643.90元,考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况,拟再提取30%任意公积金24,609,295.51元,当年净利润尚余37,140,848.63元,加上年初未分配利润60,099,890.41元,减去2004年8月17日向全体股东派发2003年度现金红利33,821,086.50元,实际可供股东分配的净利润是63,419,652.54元,现拟按每10股派送1元的比例向全体股东派发红利(含税)33,821,086.50元,尚结余未分配利润29,598,566.04元,转入以后年度分配。

    五、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司《2004年度资本公积金转增股本议案》。拟以2004年末总股本为基数,按每10股转增4股的比例向全体股东转增股本。

    六、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了公司《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》。

    七、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于兑现2004年经营者业绩考核奖励的议案》。

    八、会议以十二票同意、零票反对、一票弃权,审议通过了《关于对经营者2005年度业绩考核奖励的议案》。

    九、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修改公司主要会计估计的议案》。根据国家税务总局《国税发［2003］70》号文规定,“为防止企业随意降低残值比例,提高固定资产折旧额,企业计算可扣除的固定资产折旧额时,在内、外资企业所得税‘两法’合并前,固定资产残值比例统一确定为5%”的规定,决定将公司房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等固定资产的预计残值率从原定的4%调整到5%。该项修改将从2005年1月1日起开始实施。

    十、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司的年度报告审计工作。

    以上表决中,第一、二、三、四、五、十项内容将提交股东大会审议。

    特此公告。