本公司第五届董事会第一次会议于2004年6月29日在上海召开。本次会议应到董事十三人,实到董事十三人。会议由席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议均以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了以下决议：

    一、选举席时平先生担任公司董事长；

    二、聘任安秀清先生担任公司总经理；

    三、聘任刘福根先生、姚明华先生、胡淳先生、玛天羽先生担任公司副总经理；

    四、聘任丁振华先生担任公司财务总监；

    五、聘任王丽萍女士担任公司人力资源总监；

    六、聘任玛天羽先生担任公司董事会秘书,聘任张志

    本公司第五届董事会第一次会议于2004年6月29日在上海召开。本次会议应到董事十三人,实到董事十三人。会议由席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议均以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了以下决议：

    一、选举席时平先生担任公司董事长；

    二、聘任安秀清先生担任公司总经理；

    三、聘任刘福根先生、姚明华先生、胡淳先生、玛天羽先生担任公司副总经理；

    四、聘任丁振华先生担任公司财务总监；

    五、聘任王丽萍女士担任公司人力资源总监；

    六、聘任玛天羽先生担任公司董事会秘书,聘任张志樑先生担任公司董事会证券事务代表；

    七、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于成立董事会下属四个专门委员会的议案》。董事会下设提名(7名成员)、审计(3名成员)、薪酬和考核(3名成员)、战略和投资决策(7名成员)等四个专门委员会,各委员会委员均由董事担任,各主任委员均由独立董事担任。除战略和投资决策委员会以外,其余委员会中独立董事均占多数,战略和投资决策委员会中也包括了三名独立董事。

    特此公告。

    

上海申达股份有限公司董事会

    2004年6月30日

    附件：董事长、各高级管理人员及证券事务代表简历

    1、席时平,男,1951年10月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海纺织控股(集团)公司总裁,上海申达(集团)有限公司董事、董事长,上海申达股份有限公司董事、董事长。

    2、安秀清,男,1955年9月出生,研究生,工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司董事、总经理。

    3、刘福根,男,1947年12月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司副总经理兼汽车内饰事业部总经理、上海汽车地毯总厂厂长。

    4、姚明华,男,1961年1月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司汽车内饰事业部副总经理。

    5、胡淳,男,1959年3月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司副总经理兼上海申达科宝新材料有限公司总经理。

    6、玛天羽,男,1968年1月出生,法学士,工商管理硕士,现任上海申达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、资产经营部经理。

    7、丁振华,男,1953年3月出生,研究生,高级会计师,中共党员,现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。

    8、王丽萍,女,1960年3月出生,研究生,高级政工师,中共党员,现任上海申达股份有限公司人力资源总监。

    9、张志樑,男,1958年2月出生,大学,高级经济师,中共党员,现任上海申达股份有限公司办公室主任,董事会证券事务代表。

先生担任公司董事会证券事务代表；

    七、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于成立董事会下属四个专门委员会的议案》。董事会下设提名(7名成员)、审计(3名成员)、薪酬和考核(3名成员)、战略和投资决策(7名成员)等四个专门委员会,各委员会委员均由董事担任,各主任委员均由独立董事担任。除战略和投资决策委员会以外,其余委员会中独立董事均占多数,战略和投资决策委员会中也包括了三名独立董事。

    特此公告。

    

上海申达股份有限公司董事会

    2004年6月30日

    附件：董事长、各高级管理人员及证券事务代表简历

    1、席时平,男,1951年10月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海纺织控股(集团)公司总裁,上海申达(集团)有限公司董事、董事长,上海申达股份有限公司董事、董事长。

    2、安秀清,男,1955年9月出生,研究生,工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司董事、总经理。

    3、刘福根,男,1947年12月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司副总经理兼汽车内饰事业部总经理、上海汽车地毯总厂厂长。

    4、姚明华,男,1961年1月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司汽车内饰事业部副总经理。

    5、胡淳,男,1959年3月出生,研究生,高级工程师,中共党员,现任上海申达股份有限公司副总经理兼上海申达科宝新材料有限公司总经理。

    6、玛天羽,男,1968年1月出生,法学士,工商管理硕士,现任上海申达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、资产经营部经理。

    7、丁振华,男,1953年3月出生,研究生,高级会计师,中共党员,现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。

    8、王丽萍,女,1960年3月出生,研究生,高级政工师,中共党员,现任上海申达股份有限公司人力资源总监。

    9、张志(?),男,1958年2月出生,大学,高级经济师,中共党员,现任上海申达股份有限公司办公室主任,董事会证券事务代表。