上海申达股份有限公司第六次股东大会于一九九六年五月三十日，在上棉二厂 台乡园会议厅举行，出席会议股东123人，代表股份137666808股，占公司总股本的 75.20％，会议有效。

    大会以举手表决的形式审议通过以下议案：

    一、审议通过《董事会工作报告》；

    二、审议通过《九五年度经营工作总结和九六年度业务发展规划报告》；

    三、审议通过《九五年度财务决算和九六年度财务预算报告》；

    四、通过《九五年度利润分配方案》；

    1995年母公司净利润1464.96万元，提取10％法定公积金146.50万元，提取 10 ％法定公益金146.50万元，提取30％任意公积金439.48万元，尚有732.48万元未分 配利润，加上历年结转下来的未分配利润313.14万元，合计1045.62 万元留待以后 年度分配。

    五、审议通过《监事会工作报告》。

    本次股东大会举手表决通过的上述五项议程，均经上海第一律师事务所见证， 决议有效。

    特此公告