上海申达股份有限公司第四届监事会第八次会议于2003年3月27日在上海召开。本次会议应到监事五人,实到监事五人,会议由监事长王水官先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

    一、会议以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2002年度监事会工作报告》。

    二、会议以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》。

    三、会议以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2002年度报告》和《2002年度报告摘要》。

    四、会议以五票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2002年度利润分配预案和2003年度利润分配政策》。

    2002年度公司监事会按照《公司法》和本公司章程赋予的职责,依法行使监督权,认为公司在生产经营过程中,经营管理决策程序合规合法,并建立了较完善的公司内部控制制度,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司监事会对公司2002年度财务情况进行了认真细致的检查。认为：立信长江会计师事务所出具的无保留意见审计报告,公司财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。2002年度公司在与关联方进行关联交易中,以市场公允的价格为定价依据,严格按照有关规定,遵循公开、公平、公正的原则,履行交易程序,并及时披露,没有发现损害股东利益和本公司利益的行为发生。

    特此公告。