上海申达股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年8月18日召开。本次会议应到董事十三人,实到董事十二人,未到董事林起章委托董事席时平代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议审议通过了以下决议：

    一、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2002年上半年总经理业务工作报告》。

    二、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《2002年半年度报告及报告摘要》。

    三、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司汽车配套纺织品业务发展计划书》。

    根据本公司的中长期发展战略规划（十五规划）,汽车配套纺织品业务作为公司重点关注的主营业务板块之一,我们将继续采用收购兼并、自主投资等方式,扩大汽车配套纺织品业务,实现规模化和集约化扩张的战略目标。会议认为,本计划书的制定为该业务板块在今后几年中的发展提供了相关行业分析和具体可行的投资计划。

    四、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于设立公司技术中心的议案》。

    为了加快公司产业用新材料业务发展,实现本公司的战略转型目标,会议决定成立公司技术开发中心。该中心由有关专家和技术人员组成,对公司重点关注的业务领域进行技术跟踪,为公司新进项目的甑别提供技术支持,为创业投资产业化提供技术服务,并帮助下属企业进行新产品开发或工艺改进,提高创新能力和市场竞争能力。

    五、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于召开股东大会审议欣龙无纺股权转让有关事宜的议案》。

    特此公告