本公司2002年4 月 11 日召开的四届七次董事会已授权本公司董事长确定召开 2001年度股东大会的时间、承董事会命, 现将召开该次股东大会的有关事项公告如 下：

    一、会议时间和地点

    2002年6月14日(星期五)上午9：00,会期半天。 会议地点根据会计出席登记情 况另行在指定报刊公告(公告日在会议登记日当面通知)。

    二、会议审议事项

    1、《2001年度董事会工作报告》；

    2、《2001年度监事会工作报告》；

    3、《2001年度总经理工作报告》；

    4、《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；

    5、《2001年度利润分配方案》；

    根据上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司 2001 年税后净利润为 143786987.43元,按《公司法》规定母公司提取10%法定公积金14378698.74元,提取 5%法定公益金7189349.37元,各控股子公司再提取公积金和公益金2442202.30元,考 虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况,拟再提取35%任意公积金50325445. 60 元,当年净利润尚余69451291.39元,加上年初未分配利润27847923.27元, 实际可供 股东分配的净利润是97299214.69元,现准备按每1股分0.2元的比例向全体股东 以 2001年末338210865股股本为基数(分发红利)(含税)67642173.00元, 流通股个人股 东每股税后红利为0.16元,尚结余29657041.691元未分配净利润转入以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。

    6、《提请股东大会确认董事会下设四个专门委员会的议案》；

    7《关于试行对不在本公司支薪的董事监事发放津贴的议案》；

    8、《关于修改公司章程的议案》；

    9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    10、《关于修改第八次股东会授权董事会投资决策权限的议案》。

    上述第1-7项审议事项已由四届七次董事会审议通过(详情见2002年4月13 日刊 登于《上海证券报》和《证券时报》的相关公告)。上述第8-10 项审议事项经公司 于2002年4月25日召开的四届八次董事会审议通过(详见2002年4月26 日刊登于上述 指定报刊的相关公告,修改章程的议案于同日公布于上海证券交易所网站)。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截至2002年5月30日(星期四)15： 00上海证券交易所当天股票交易收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

    四、登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户, 委托代理人 持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

    2、登记地址：上海市武宁南路448号申达大厦。

    3、登记时间：2002年6月3日(星期一)9：00-11：00、14：00-16：00。

    4、联系方法：电话：(021)62319898, 传真： ( 021) 62317250, 邮政编码： 200042,联系人：张志

    五、其他事项

    出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定, 本次会议不以任 何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

    特此公告

    

上海申达股份有限公司董事会

    2002年5月14日