上海申达股份有限公司第五次股东大会（1994年年会）于1995年5月3日下午在 澳门路326号台乡园宾馆会议厅召开，出席股东110名，代表股份14343.122 万股， 占公司总股份的78.35％，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议， 作出 如下决议：

    一、审议批准了董事会1994年度工作报告和1995年工作规划

    董事会工作报告简要：1.全面完成了1994年的经济效益目标，1994年销售收入 12.87亿元，利润4604.69万元，税后利润4210.81万元，分别完成目标值的132. 96 ％，100.10％和104.70％，比1993年分别增长54.33％、21.32％、28.82％；2. 立 足主业，确保基础，三个全资企业开发新品，提高质量，挖掘效率，增收节支，大 力减员方面均有进展；3.扩大创汇、效益增长1994年强化了四大转移，优化“四个 一百”，实现四项突破；4.发展新业、弥补主业；5.整顿投资，增添后劲。

    1995年公司规划简要：1.实现利润总额4650万。2.为此采取以下7 条措施：① 以人为本，确立观念。②调整体制、理顺关系。③扩大创汇，外贸领衔。④面向股 东、规范行为。⑤科学管理、转化效益。⑥盘活资产、确保增值。⑦开发品种、打 响品牌。⑧塑造形象，再创辉煌。

    二、审议批准了公司监事会报告

    监事会报告简要：监事会认为董事会按照上市公司的规范要求进行动作，1994 年在困境中全面完成了经济指标，公司在财务报告中的各类数据确实可靠，董事及 高级管理人员在经营上没有违规行为，确保了股东的利益。

    三、审议批准了1994年度财务决算和1995年度财务预算及1994年的利润分配方 案。

    提取法定公积金10％计412.08万元，提取法定公益金10％计412.08万元，提取 30％任意公积金计1236.24万元，加上1993年未分配利润83.49万，可供股东分配的 利润是2143.60万元。公司对全体股东以每10股派送1元红利的比例进行分配。

    四、审议批准了“关于授权董事会在适当时机决定配股事宜的议案”。

    五、选举产生了第二届董事会，由席时平、沈耀庆、张惠民、刘宗泰、王玲玲、 徐大有、西振华、潘佐森、曹顺德、龚善根、沈保升、王培君、杨博、高建经、薛 以成等15位先生（女士）组成。

    六、选举产生了第二届监事会，由王水宫、李延、戴月芳、费民菁、艾翎、汪 慕英、侯惠忠等7位先生（女士）组成。