上海申达股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年4月25日在上海召开。 本次会议应到董事十三人，实到董事十人，未到董事夏凡、徐天翔、龚冬海委托董 事席时平代行表决权；未到董事沈耀庆委托董事安秀清代行表决权。会议由董事长 席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。会议审议通过了以下决议：

    一、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2002 年第一季 度季度报告》。

    二、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权， 审议通过了《关于修改公司 章程的议案》，并决定将该议案提交即将召开的2001年度股东大会审议。有关修改 章程的具体内容请详见上海证券交易所网站（上海证券交易所网址：www.sse.com .cn）。

    三、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权， 审议通过了《关于对经营者 2002年度考核奖惩的议案》。

    四、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权， 审议通过了《上海申达投资 有限公司章程》和《上海申达投资管理有限公司章程》。该两家公司系根据2001年 12月30日召开的四届五次董事会决议而设立的投资于新材料领域的创业投资公司和 相应的投资管理公司，有关董事会决议已刊登于2002年1月4日的指定报刊。

    五、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权， 审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，并决定将该议案提交即将召开的2001年度股东大会审议。关于 会计师的报酬，董事会授权经营班子决定。

    六、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权， 审议通过了《将本公司下属 外贸企业上海八达纺织印染服装有限公司的注册资本增加到8500万元的议案》。该 公司是本公司的全资子公司，也是本公司外贸业务的骨干企业之一，经营业绩逐年 快速增长，2001年的销售收入将近12亿元人民币，但注册资金仅为2153万元，影响 了在外贸业务中的信用等级评定和外商对公司的资信调查。因此，本公司决定将历 年对该全资子公司的利润留存和拨付资金全部转增为该公司注册资金（包括原注册 资金2153万元，共计5997万元）；并再次向该公司拨付2503万元资金用于增加注册 资本，则工商登记完成后，该公司的注册资金将增加到8500万元。

    七、 会议以十三票同意、零票反对、零票弃权， 审议通过了《关于修改第八 次股东会授权董事会投资决策权限的议案》。公司第八次股东会于1998年6月14 日 召开，通过决议授权董事会行使5000万元以下的投资决策权。现公司的净资产已超 过12亿，比原定授权时已增加了将近3倍，为了提高决策效率， 拟提高上述授权权 限到公司净资产的10％。并将该议案提交股东大会讨论。公司董事会将以诚信、严 谨、负责的原则来行使上述授权。

    特此公告。