上海申达股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年1月28日在上海召开。 本次会议应到董事十三人，实到董事九人，未到董事孙晋良、夏凡、龚冬海委托董 事席时平先生代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

    会议审议通过了以下决议：

    一、会议以十二票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于变更2000年配股 募集资金部分投资项目实施方式以及增加投资项目的议案》。详见本公司今日刊登 的关于变更2000年配股募集资金部分投资项目实施方式以及增加投资项目的公告。

    二、会议以十二票同意、零票反对、零票弃权，通过了关于制订《上海申达股 份有限公司投资决策暂行条例》的议案。

    会议认为，该条例的制定，进一步完善了三届二次董事会确定的投资项目决策 程序及其监督管理的基本原则，明确了股东会制订的投资决策权限的实施细则，促 进了公司投资行为的规范化、专业化、科学化管理，有利于健全以董事会下属的投 资决策委员会为核心的独立投资管理系统，保护了广大中小投资者的利益，为公司 的可持续发展提供了制度保障。

    三、会议以十二票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开公司二零零 二年第一次临时股东大会的议案》。

    1、会议召开时间：2002年3月1日上午9：30。

    2、会议召开地点：根据会议登记情况另行通知。

    3、会议审议事项：变更2000 年配股募集资金部分投资项目实施方式以及增加 投资项目。

    4、出席人员的资格：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）截至2002年2月8日上海证券交易所股票交易收市后， 在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    （3）因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席。

    5、会议登记事项：

    （1）登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户， 委托代 理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户办理登记手续；法人股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，办理登记手续。

    （2）登记地址：上海市武宁南路448号申达大厦。

    （3）登记时间：2002年2月21日9：00-11：00；14：00-16：00。

    （4）联系方法：电话：（021）62319898，传真：（021）62317250， 邮政编 码：200042。

    （5）联系人：张志木梁

    （6）、会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

    特此公告