上海申达股份有限公司第四届董事会第五次会议于2001年12月30日在上海召开。 本次会议应到董事十三人,实到董事十一人,未到董事蔡敏勇、徐天翔委托董事席时 平代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议审议通过了以下决议:

    一、会议以十一票同意、零票反对、零票弃权（关联董事席时平、徐天翔回避 表决）,通过了《收购上海司麦脱印染有限公司部分出资份额的议案》。 详见本公 司今日刊登的关联交易公告。

    二、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权, 通过了《关于成立创业投资公 司和创业投资管理公司的议案》。

    会议认为,本公司已具备创业投资的基本条件和内在需求。 创投公司及其管理 公司的成立,对提高公司的可持续发展能力是一个有益的探索。 该创投公司将以新 材料及其与纺织科学的结合作为主要切入点, 并致力于营造一个独立和专业的投资 决策环境。这有利于形成公司投资体系中最重要的创新环节, 培育本公司新的利润 增长点。

    三、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权, 通过了《关于再次修改公司主 要会计政策的议案》。

    为更有效规避风险,进一步夯实资产,符合中国证监会的一般要求, 本公司决定 将“主要会计政策”第七条中的一年以内计提坏帐准备的比例从1％提高到5％, 其 他条款均不变动。公司经营班子有信心尽量消除由此对公司盈利能力产生的负面影 响。

    四、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权, 通过了《关于审议支付会计师 事务所年度审计报酬标准决策程序的议案》。

    特此公告