上海申达股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年3月6日召开。本次 会议应到董事13人,实到董事11人,未到董事中高明先生、戴瑾瑾女士分别委托董事 席时平先生和丁辛先生代行表决权。会议由董事长席时平先生主持, 公司全体监事 和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定,决议具有法律效力。

    本次会议审议通过了以下决议：

    一、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2000年度董事 会工作报告》。

    二、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2000年度总经 理工作报告》。

    三、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2000年度财务 决算报告》。

    四、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2000年度报告 及报告摘要》。

    五、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2000年度利润 分配预案和2001年利润分配政策预计报告》。

    根据上海立信长江会计师事务所的审计报告,本公司2000 年度的税后净利润为 123,366,200.45元,其中母公司提取10%法定公积金12,351,316.65元,提取法定公益 金12,351,316.65元；各控股子公司再提取公积金和公益金3,278,721.48元； 考虑 到公司的长远发展,拟再提取50%任意公积金,计61,756,583.26元；当年度的净利润 尚余33,628,262.41元。加上年初未分配利润59,484,282.74元,扣除在2000年7月22 日已实施的每10股送1股红股计27,638,290.00元,实际可供股东分配的净利润为65 ,474,255.15元。现拟按2000年末总股本304,021,186股为基数,每10股分发1元红利 （含税）,计分发30,402,118.60元〖按配股后总股本338,210,865股为基数,则每10 股分发0.8989元现金红利（含税）〗。结余35,072,136.55 元未分配利润转入以后 年度分配。本年度不进行资本公积金转赠股本。

    对于2001年度分配政策拟定为：1）2001年中期不进行利润分配,2001年末后将 分配利润一次；2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为30—40%, 公司 2000年度末未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于40%；3）2001年度的股 利分配主要采用现金派发方式；4）2001 年度派发现金的比例至少占股利分配总额 的50%或以上。

    六、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了关于《修改公司章程 的议案》。

    会议决定将原公司章程第6 条关于公司注册资本条款“公司注册资本为人民币 27638.2万元”改为“公司注册资本为人民币33821.09万元”。

    七、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,同意董事、监事换届的提案。

    本次会议提议第四届董事会仍由十三人组成, 现已推选出其中的九人作为公司 第四届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）：丁振华、王树珍、王秋蓉、安秀清、 沈耀庆、徐天翔、席时平、夏凡、龚东海。尚余四个董事名额拟全部为独立董事, 其人选将采取更广泛听取公司和各方意见,在股东大会召开前的法定日期内,由董事 会决定推荐并公告,提交股东大会审议。第四届监事会仍由五人组成,现已推选出的 监事候选人（以姓氏笔划排序）王水官、陈健、陈偕健三人,将提交股东大会审议, 尚余两个职工代表监事名额将在职工代表民主选举后产生。

    八、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于逐步实施公司 事业部管理体制的议案》。

    九、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于建立和完善公 司激励机制的议案》。

    十、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于设立上海申达 进出口有限公司的议案》。

    十一、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了关于《纺织企业技 改项目可行性方案》和《新建服装生产基地项目可行性方案纲要》

    十二、 会议以十三票赞成,零票反对,零票弃权,授权董事长在适当的时机决定 2000年度股东年会召开的时间和地点,并确定股东大会的会议议程主要包括：

    1、 审议2000年董事会工作报告；

    2、 审议2000年总经理工作报告；

    3、 审议2000年监事会工作报告；

    4、 审议2000年财务决算报告；

    5、 审议2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策预计；

    6、 审议关于修改《公司章程》议案；

    7、 审议关于更换选举董事、监事的议案；

    8、 其它需经股东大会审议的事项。

    股东大会召开的时间和地点另行公告。

    特此公告

    

上海申达股份有限公司董事会

    二○○一年三月六日

    附：候选董事、监事简历

    董事（按姓氏笔划顺序排列）

    1. 丁振华,男,1953年3月出生,研究生,高级会计师,中共党员,原任上海申达股 份有限公司董事暨董事会秘书、财务总监、总会计师。

    2. 王树珍,女,1957年7月出生,研究生在读,政工师,中共党员,原任上海申达（ 集团）有限公司、上海申达股份有限公司董事、工会主席。

    3. 王秋蓉,女,1954年8月出生,大学,高级工程师,中共党员,原任上海申达（集 团）有限公司常务副总经理。

    4. 安秀清,男,1955年9月出生,研究生在读,高级工程师,中共党员,原任上海申 达股份有限公司董事、总经理。

    5. 沈耀庆,男,1958年2月出生,研究生,高级经济师,中共党员,原任上海申达（ 集团）有限公司董事、党委书记、总经理、上海申达股份有限公司董事、党委书记。

    6. 徐天翔,男,1948年2月出生,研究生,高级工程师,中共党员,原任上海纺织控 股（集团）公司市场开发部经理、上海申达（集团）有限公司、上海申达股份有限 公司董事。

    7. 席时平,男,1951年10月出生,研究生,高级工程师,中共党员, 原任纺织控股 集团公司副总裁、上海申达（集团）有限公司董事、付董事长、党委副书记、上海 申达股份有限公司董事、董事长、党委副书记。

    8. 夏凡,男,1971年出生,研究生,原任鼎汇投资咨询公司咨询部经理。

    9. 龚冬海,男,1945年12月出生,大专,经济师,原任上海申达股份有限公司董事、 申银万国证券股份有限公司总监。

    监事：（按姓氏笔划顺序排列）

    1. 王水官,男,1950年10月出生,研究生,高级经济师,中共党员, 原任上海纺织 控股（集团）公司工会主席、党组书记、上海申达（集团）有限公司监事长、上海 申达股份有限公司监事长。

    2. 陈建,男,1953年12月出生,大学,政工师,中共党员, 原任上海申达（集团） 有限公司纪委书记、副监事长、上海申达股份有限公司纪委书记、付监事长。

    3. 陈偕健,男,1951年10月出生,研究生,高级经济师,中共党员, 原任上海申达 （集团）有限公司财务负责人。