本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海申达股份有限公司于2007年2月1日以书面送达方式发出第五届董事会第十七次会议通知,会议于2007年2月8日在上海以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事十三人,实际参与表决董事十三人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：

    会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于泰国协联公司增资江苏中联地毯公司的议案》。江苏中联地毯有限公司是本公司与本公司控股60%的上海汽车地毯总厂分别持股45%和55%的投资企业,本公司直接和间接对中联持股比例合计为78%。经多次协商,泰国协联(大众)有限公司及其全资子公司协联投资(中国)有限公司,拟共同对中联公司增资,共计约合人民币5300万元,从而合计持有其35%的股权。增资完成后,中联公司的股权结构为本公司持股29.25%；汽车地毯总厂持股35.75%；泰国协联(大众)公司持股25%；协联投资(中国)公司持股10%；本公司直接和间接对中联的持股比例合计降为50.7%。同时中联公司将改制为中外合资企业,引入新的管理机制。会议授权本公司总经理在适当时候签署本次增资事宜的合同及相关法律文件。

    会议以十票同意、零票反对、三票弃权审议通过了《关于借款给上海西部企业(集团)公司的议案》。本公司拟通过银行委托贷款7500万元给上海西部企业(集团)公司,并由西部集团转借给上海恺悦投资发展有限公司,期限最长为1年。西部集团按银行同期利率支付利息,并承担相关的费用和成本,同时,西部集团将其在恺悦公司的全部股权(1.82亿元初始出资金额)质押给本公司。西部集团是上海房地产开发50强企业之一,具有国家一级房地产开发资质。恺悦公司是本公司与西部集团于2003年组建的房地产开发项目公司(本公司持有其35%的股份),开发长寿路街道26坊5/1丘地块,建设中高档住宅小区及公建设施。为推动项目实施,在此之前,西部集团已向凯悦公司提供了融资协助。本公司本次采用向西部集团提供委贷并由西部集团提供质押担保的方式,既履行了本公司作为项目公司股东的义务,又最大限度地规避了本公司的借款风险。会议授权本公司总经理在适当时候签署本次借款事宜的合同及相关法律文件。

    特此公告。

    上海申达股份有限公司董事会

    2007年2月10日