本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为64,790,131股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月19日一、股权分置改革方案的相关情况1、公司股权分置改革于2006年1月4日至6日经相关股东会议通过,以2006

    年1月17日作为股权登记日实施,于2006年1月19日实施后首次复牌。2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    本公司全体有限售条件流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。除此之外,控股股东上海申达(集团)有限公司关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制作出特别承诺：自改革方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。各股东均严格履行其承诺。三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况1、股改实施后至今,没有发生过股本结构变化。2、股改实施后至2007年1月9日收盘后,各股东持有有限售条件流通股的情况

    发生如下变化：(1)原“上海第一百货股份有限公司”持有的3,203,693股,现由“上海百联集团股份有限公司”持有,股东帐号未变；(2)原“上海邦联科技实业有限公司”持有的813,120股,现由“上海利有实业有限公司”持有,股东帐号未变；(3)原“上海商业网点发展实业股份有限公司”持有的609,840股,现由“上海第一医药股份有限公司”持有,股东帐号未变；(4)原“杭州西泠集团公司”持有的406,560股,经司法拍卖转让给“颐和银丰实业有限公司”持有；(5)原“上海金汇贸易发展有限公司”持有的92,624股,现转让给“郑金春”持有。

    原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。四、公司不存在大股东占用资金五、保荐机构核查意见

    公司股改保荐机构为东方证券股份有限公司,其所作出的核查意见的主要内容为：“申达股份相关股东严格遵守了在股权分置改革时所做出的承诺；申达股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合相关法律、法规、规章和交易所相关规定。”六、本次有限售条件的流通股情况1、本次有限售条件的流通股上市数量为64,790,131股；2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月19日；3、本次上市的前10位有限售条件的流通股明细清单

                                                              持有有限售条件                    剩余有限售
    序                                  持有有限售条件的                         本次上市数量
                  股东名称                                    的流通股股份占                    条件的流通
    号                                   流通股股份数量                          (单位：股)
                                                              公司总股本比例                    股股份数量
    1      中国电力财务有限公司               5,203,968              1.10%           5,203,968       0
    2     上海城市房地产有限公司              4,878,720              1.03%           4,878,720       0
    3    上海国际信托投资有限公司             4,878,720              1.03%           4,878,720       0
    4      上海第十七棉纺织总厂               4,065,600              0.86%           4,065,600       0
    5      中国纺织品进出口公司               3,252,480              0.69%           3,252,480       0
    6        上海市纺织原料公司               3,252,480              0.69%           3,252,480       0
    7    上海百联集团股份有限公司             3,203,693              0.68%           3,203,693       0
                                                                                                          2
    8    中国银行上海信托咨询公司             2,601,984              0.55%           2,601,984       0
    9    申银万国证券股份有限公司             2,231,200              0.47%           2,231,200       0
    10   中国纺织机械股份有限公司             2,032,800              0.43%           2,032,800       0

    4、除本公告“三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况”中说明的情况以外,本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

    七、股本变动结构表

                                                            占总股本                               占总股本
    单位：股                                 本次上市前                  变动数      本次上市后
                                                           比例(%)                              比例(%)
                1、国家持有股份              147,128,340      31.08         0       147,128,340     31.08
    有限售条件
                2、其他境内法人持有股份      64,790,131       13.68   -64,790,131         0            0
    的流通股份
                有限售条件的流通股合计       211,918,471      44.76   -64,790,131   147,128,340     31.08
    无限售条件A股                            261,576,740      55.24   +64,790,131   326,366,871     68.92
    的流通股份无限售条件的流通股份合计       261,576,740      55.24   +64,790,131   326,366,871     68.92
    股份总额                                473,495,211     100.00         0       473,495,211     100.00

    特此公告。

    上海申达股份有限公司董事会

    2007年1月15日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书

    3、其他文件