上海申达股份有限公司第七次股东大会于一九九七年五月二十八日在上海教育 会堂举行，出席会议股东106人，代表143149150股股权，占公司总股的78.19 ％， 会议有效。 大会以举手表决的形式审议通过以下决议：

    一、《一九九六年度董事会工作报告》;

    二、《一九九六年度经营工作报告》;

    三、《一九九六年度财务决算报告》;

    四、《一九九六年度利润分配预案》;

    1996年度公司税后利润为5018369.96元，提取10%法定公积金501837元， 提取 10%法定公益金501837元;提取30%任意积金1505510.99元，加上 一九九五年末未分 配利润10456242.20元，可供股东分配的利润为12965427.17元。

    每10股送0.7股股票红利；共计送出12815275.20元，剩余150151.97 元未分配 利润留待以后年度分配，同时再从资本公积金中按同时再从资 本公积金中按每 10 股转增0.3股股票。变动后的股本总数达20138.2896 万股。

    五、《监事会工作报告》;

    六、《公司章程修改说明》;

    七、董事会有关人事变换的提案;

    增补陈建、杨伟达、陈燕萍等三位同志任上海申达股份有限公司第二届董事会 董事，同时免去徐大有、潘佐森、沈保升任等三位同志担任的上海申达股份有限公 司第二届董事职务。

    以上议程均经上海第一律师事务所见证，决议有效。

    特此公告

    附:陈建先生、杨伟达先生、陈燕萍女士的简历。

    陈建，男，1953年12月8日出生，汉族，江苏省阜宁县人，大专文化程度， 中 共党员，政工师职称，现任上海申达股份有限公司党委书记。

    杨伟达，男，1957年12月14日出生，汉族，浙江慈溪人。

    学历:硕士研究生，中共党员，高级工程师职称。 现任上海申达股份有限公司 常务副总经理。

    陈燕萍，女，1948年5月29日出生，汉族，河北省大名府人。大专学历， 中共 党员，经济师职务。现任上棉二厂厂长。