根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》以及相关法律、法规的要求，为进一步完善公司治理结构，按照《公司章程》第六十五条的规定，结合公司具体情况，公司监事会于2005年4月8日召开了第五届监事会临时会议（2005-1）。会议采用通讯表决方式，会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规案”定。经会议审议，一致通过“上海金陵股份有限公司关于修改《公司章程》的提 。

    根据《公司章程》第六十五条的规定，公司监事会将提案作为公司第十四次股东大会（年会）新提案，递交公司董事会审核后，再提交公司第十四次股东大会（年会）审议。

    特此公告